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诈骗手法“名堂”多 民警教你识骗局
2018/08/10 作者:本网记者 陈嘉新 来源:多彩贵州网
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96667 | 投稿

  多彩贵州网讯(本网记者 陈嘉新)今年5月份以来,贵阳市相继发生多起冒充公司负责人诈骗财务人员案件。记者通过警方了解到:5月云岩辖区发生一起被诈骗260万,接着5月观山湖辖区发生一起被诈骗200余万元……这一系列的事件给不少公司企业造成了巨大经济损失。针对上述情况,8月10日上午9:30,贵阳市公安局刑侦支队反电信网络诈骗中心在贵阳市护理职业学院举办了针对公司法人、财务人员防范电信诈骗的知识讲座。

  警方介绍,此类案件犯罪嫌疑人伪仿或盗用公司老板QQ、微信,编造支付“合同保证金、业务款、退款、资金拆借”等理由,指定银行账户要求财务人员转账汇款,或将财务人员拉入虚假“公司内部QQ群”,设置仿真办公聊天情景,骗取财务人员信任,以各种理由指令财务人员转账汇款。该类诈骗犯罪中最具有诱惑性的手段为嫌疑人长时间经营,将财务人员加入所谓“公司内部QQ群”(该群中一般有3至5人,分别扮演公司总经理、副总、财务总监、财务主管等,除受害财务人员外,其他均为犯罪嫌疑人扮演)中后,一般通过7至10天左右的经营,设置仿真办公聊天情景,让受害财务人员相信群内这几个QQ号就是公司的总经理、副总、财务总监、财务主管等人,然后通过总经理QQ向财务人员发送打款消息。

  

贵阳市公安局刑侦支队反电信网络诈骗大队大队长朱金玉向媒体讲述具体案情
媒体记者向贵阳市公安局刑侦支队反电信网络诈骗大队大队长朱金玉咨询相关案情细节

  

  民警介绍,公司法人、财务人员遭遇的电信网络诈骗相关案件均有一定共性:

  1、财务制度不健全,有的公司虽然设立了相应的财务制度以及财务审批流程,但是在实际经营过程中,因为贪图方便,大部分制度均未能得到严格遵守,财务审批流程也不规范;

  2、U盾、公司法人章、财务章等财务硬件均掌握在财务人员一人手中,这也给犯罪嫌疑人有可乘之机,只需要诱骗一人便可以转走公司财务账户大量资金;(延伸:乌当兼职财务人员转账案);

  3、公司核算制度不落实,部分公司负责人不清楚公司财务情况,导致部分早该划走的资金仍在公司账户中,加大公司经济损失。(开发区建设局案体现)

  此外,民警还解析了犯罪分子针对公司法人、财务人员的惯用套路:冒充公检法嫌疑人通过违法渠道获取个人信息,例如身份证号、住址等隐私来诈骗受害人,同时会通过改号软件拨打受害人电话,然后转接各部门进行洗脑。所谓“公安部门”告知诈骗对象涉嫌洗钱、邮包藏毒、信用卡透支等违法犯罪,恐吓受害人,并让诈骗对象登录指定网站查看虚假通缉令、逮捕证等法律文书。待洗脑、恐吓成功后,嫌疑人就会要求诈骗对象将自己的资产转入所谓“安全账户”,一般通过电话教授诈骗对象操作(有直接教授操作,有插入U盾后对方远程操作)。

  延伸阅读1

   电信诈骗常见形式

  骗术1:冒充国家相关工作人员调查

  电信诈骗中,犯罪分子常用的手法就是冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗黑钱”,冒充社保局“通知你社保账户有问题”,冒充电信公司“提醒又欠费了,请及时查询并将账户绑定以方便缴费”,以各种手段先将被害人震慑住,再通过成员间的分工、角色扮演,将被害人的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓安全账户,让被害人把钱打进去后以证清白。

  为了吸引被害人上钩,他们还掌握了一套“话术单”,并被培训在给被害人打电话时要强硬有杀气,如称“公安局是讲求证据的,并不是你说没有就要我们不对你调查。你老实交代,某某银行是不是你提供给不法分子的,还是说受到不法分子的暴力胁迫所以提供的?”

  骗术2:搜出来的骗陷阱

  有一些诈骗犯,在知名搜索网站登记电话,冒充一些知名公司,等待网民“上钩”。北京的桑女士在出国之前,预订了一家国外的酒店,“一直没收到确认订单的信息。”在登机前,桑女士在网上搜索了这家酒店的电话,“打过去以后,他们说没有支付成功。”桑女士称,她开始也怀疑这个号码,“以前打的跟这个不一样,他们说系统升级了。”为了尽快确认订单,桑女士按照电话中工作人员的提示说出银行卡信息,多次操作后,她被骗走了4000多元。报案后,警方告诉桑女士,这些骗子遭到质疑后一般都会说“系统升级”,来骗取信任。

  骗术3:猜猜我是谁

  诈骗分子冒充熟人,在电话中让你猜猜他是谁,“连我声音都听不出来?”“你是,XX”“是啊,是啊!”当你不确定地报出一个名字,他马上予以承认,随即谎称近期将来看你,然后再以出车祸或赌博等被公安机关抓获需付保证金为由要求汇款。

  骗术4:钓鱼网站

  一是诈骗分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦你下单,便称系统故障,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,等你填好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上的金额就会不翼而飞了!二是诈骗分子以网银升级为由,要求你登录假冒银行的钓鱼网站,进而获取你的银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施犯罪。

  骗术5:虚假信息诈骗

  通过网络、电话、短信等方式发布虚假低息(无抵押)贷款、高利息融资信息,办理高额信用卡等信息,如你打电话去咨询,再一步步要求你缴纳保证金、定金、预付利息、中介费等各种费用,诱使你将钱汇至指定账户。

  骗术6:退款、退税、退订机票诈骗

  诈骗分子通过假网站,以价格非常优惠为诱饵,低价“海外代购”,等你付了代购款之后,之后以“商品被海关扣下,要加缴关税”等类似理由要求加付“关税”,当然,货物是永远也收不到的;伪装购物网站客服,称店铺缺货要退款为由,骗取银行卡号及动态密码等信息;伪装票务客服,称预定航班出问题,现可以办理退订机票为由骗取银行卡等信息。

  骗术7:利用二维码诈骗

  骗子利用淘宝网、钓鱼网站骗取受害人进入下订单后,以将订单制作成手机二维码为由,要求受害人扫描二维码进行支付。当受害人扫描二维码下载某不知名软件后,手机将收不到支付定发送的验证信息,骗子以此将受害人支付宝内现金悄无声息地转走。熟知“二维码”相关知识,不要轻易通过扫描二维码访问网站提交的自己的个人信息,如果扫描出来的是一个下载软件。一定要弄清楚软件用途,否则不要安装。

  骗术8:亲属信息诈骗

  冒充学校向家长发去“孩子在校表现”手机短信,并要求你点击所附网址安装查收签字。或者在短信中直呼机主名字,称“这里是我们聚会时的合影”,后面附着一个网址。这是电信诈骗的最新手段。一旦点开链接,手机即中病毒,信息全部泄露。

  延伸阅读2:

   防电信诈骗十守则

  1.手机短信内的链接都别点。

  虽然手机短信中也有银行等机构发来的安全链接,但不少用户难以通过对方短信号码、短信内容、链接形式等辨别真伪,所以建议用户尽量不要点击短信中自带的任何链接。特别是Android手机用户,更要防止中木马病毒。

  2.凡是索要“短信验证码”的全是骗子。

  银行、支付宝等发来的“短信验证码”是极其隐秘的隐私信息,且通常几分钟之后即自动过期,所以不得向任何人和机构透露该信息。

  3.凡是无显示号码来电的全是骗子

  目前,除极少数军政方面人士还拥有“无显示号码”电话之外,任何政府、企业、银行、运营商等机构均没有“无显示号码”的电话,所以今后再见到“无显示号码”来电,直接挂断就好。

  4.闭口不谈卡号和密码

  无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息,以免被诈骗分子利用。

  5.不信“接的”,相信“打的”

  为了防止遇上诈骗分子模拟银行等客服号码行骗,遇上不明来电可选择挂断后,再主动拨打相关电话(切勿使用回拨功能),这样可以保证号码的准确性。

  6.钱财只进不出,“做貔貅”。

  任何要求自己打款、汇钱的行为都得长心眼,警方建议如需打款可至线下银行柜台办理,如心中有疑惑,可向银行柜台工作人员咨询。

  7.陌生证据莫轻信

  由于个人隐私泄露泛滥,诈骗分子常常会掌握有用户的一些个人信息,并以此作为证据,骗取用户信任,此时切记要多长个心眼——绝不轻易相信陌生人,就算朋友家人,如果仅仅是在网上,也不可轻信。

  8.钓鱼网站要提防

  切不可轻易信任那些看上去与官方网站长得一模一样的钓鱼网站,中病毒不说,还可能被直接骗走钱财,所以在登录银行等重要网站时,养成核实网站域名、网址的习惯。

  9.新鲜事要注意

  诈骗分子常常利用最新的时事热点设计骗局内容,如房产退税、热播电视节目等都常常被骗子利用。如果不明电话中提及一些你从未接触过的新鲜事,也切莫轻易当真。

  10.一旦难分假和真,拨打110最放心

  如果真有拿不准的事,拨打110无疑是最可靠的咨询手段,虽然麻烦了警察,但必要时候仍可以采取这种手段。

编辑:李蓓 主编:李蓓  
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